ГЛАВНАЯ
> Журнал "Финансовое право и управление"
> Содержание № 02, 2019
Данный номер находится в стадии формирования. Все представленные на данной странице статьи
уже вошли в номер, считаются опубликованными, сохранят в окончательной версии номера
указанные страницы и другие метаданные статей также не изменятся.
Учредитель: Даниленко Василий Иванович, w.danilenko@nbpublish.com
Главный редактор: Болтинова Ольга Викторовна, доктор юридических наук, o.boltinova@mail.ru
Содержание № 02, 2019
Гладких А.А. - К вопросу о правовом положении кредитных организаций как субъекта финансового мониторинга |
|
c. 1-9
|
DOI: 10.7256/2454-0765.2019.2.33854
Аннотация: Предметом исследования стало законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленные для кредитных организаций, банках и банковской деятельности, а также о государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Объектом исследования статьи являются правоотношения, складывающиеся в процессе реализации кредитными организациями требований законодательства о ПОД/ФТ. Автором рассмотрен вопрос соотношения субъектов финансового мониторинга в аспекте предоставленных законодательством полномочий и возложенных на агентов обязанностей. Отдельное внимание автором уделено изучению особой роли кредитных организаций среди агентов финансового мониторинга. Автором изучается содержание понятия «кредитная организация» с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ. В рамках исследования автором был получен вывод об особой роли кредитных организаций в системе ПОД/ФТ обусловленной спецификой их деятельности в силу предоставления им уникальных по отношению к иным агентам полномочиями и возложения роли по обеспечению реализации финансового мониторинга иными группами агентов. Отмечается, что текущее правовое регулирование о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма формирует понимание термина «кредитная организация» в данной сфере, как группы субъектов, объединяющей в себе кредитные организации в значении, устанавливаемом Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» при осуществлении ей операций характерных для банковской деятельности.
|