ГЛАВНАЯ
> Вернуться к содержанию
Административное и муниципальное право
Правильная ссылка на статью:
Виноградская Н.Н. —
Государственный надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов
// Административное и муниципальное право.
– 2009. – № 8.
DOI: 10.7256/2454-0595.2009.8.1499 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=1499
Государственный надзор как средство борьбы с легализацией преступно полученных доходов
Виноградская Наталья Николаевна
аспирант, кафедра конституционного и муниципального права, Государственный университет- Высшая школа экономики
Vinogradskaya Natal'ya Nikolaevna
|
Nata821@yandex.ru
|
|
 |
|
DOI: 10.7256/2454-0595.2009.8.1499
Дата направления статьи в редакцию:
18-07-2009
Дата публикации:
1-8-2009
Аннотация: В статье автор рассмотрел, насколько эффективны различные виды надзора в целях противодействия легализации преступно полученных доходов. При подготовке статьи были использованы материалы международных организации, опыт зарубежных стран. В статье рассмотрены страховой надзор, надзор за участниками рынка ценных бумаг, надзор за игорными заведениями, надзор за электронными платежами.
Ключевые слова:
Юриспруденция, надзор, контроль, легализация, страхование, Росфинмониторинг, Росстрахнадзор, ФСФМ, отмывание, казино
Библиография
1. Broom J. Anti-money Laundering. International Practice and Policies. SWEET & MAXWELL ASIA, 2005. P.224.
2. Холлинджер С.Б. «Объединенная борьба страховых компаний против легализации преступно полученных доходов и финансирования терроризма. URL: http://www.gcglaw.com/resources/financial/money_laundering.html (Дата обращения: 19.07.2009).
3. Руководство по противодействию использования страховых организаций для незаконных целей, разработанной Международной ассоциацией страховых надзоров URL: http://www.iaisweb.org/__temp/Guidance_paper_on_combating_the_misuse_of_insurers_for_illicit_purposes.pdf (дата обращения: 19.07.2009).
4. Ордонанс от 30 августа 1999 г. (с изменениями от 24 октября 2006 г.) «О противодействии легализации преступно полученных доходов» URL: http://www.admin.ch/ch/e/rs/9/955.0.en.pdf (дата обращения: 19.07.2009).
5. Многосторонний меморандум о консультациях, сотрудничестве и обмене информацией, который закрепил основные принципы взаимодействия органов страхового надзора, принятый Международной организацией комиссий по ценным бумагам URL:http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD126.pdf (дата обращения: 19.07.2009).
6. Руководство ФАТФ для казино. URL: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/5/61/41584370.pdf (дата обращения: 19.07.2009).
7. Отчет ФАТФ об оценке ситуации в России (октябрь 2008 г.). URL: http://www.fatf-gafi.org/document/1/0,3343,en_32250379_32235720_40945665_1_1_1_1,00.html (дата обращения 190.07.2009).
8. Письмо ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации»// Вестник Банка России. 1997. № 43.
9. Распоряжение Мэра Москвы от 29 февраля 1996 г №97-РМ «О порядке содержания казино на территории города Москвы». URL: www.consultant.ru (дата обращения:19.07.2009).
10. Постановления Правительства РФ от 26 января 2006 г. №32 «Об утверждении правил об указании услуг связи при передаче данных»// Собрание законодательства РФ.2006. № 5. Ст. 553.
|
Ссылка на эту статью
Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также
попробовать найти похожие
статьи
|
