Административное и муниципальное право
Правильная ссылка на статью:

Сочнев Д.В., Абасов М.М. Общая характеристика законодательства стран Западной Европы в области противодействия финансированию терроризма

Аннотация: в статье раскрываются вопросы принятого комплекса законодательных мер Правительством Германии после событий 11 сентября 2001 г., в своей совокупности позволяющий на ранней стадии выявлять и пресекать возможности использования легальных финансовых механизмов в преступных, в том числе и террористических, целях.

Ключевые слова:

противодействие, терроризм, финансирование терроризма, отмывание денег, резолюция ООН, законодательство Германии, закон, банк, бенефициарий, мошенничество, Евросоюз, Аль-Каида.

Abstract: The author of the article touches upon the issues of adopting a number of legislative measures by the German government after the events happened on September 11, 2001. If properly combined, these measures allow to detect and prevent from legal financial tools being used for the criminal purposes including terrorism.

Keywords:

fight against, terrorism, terrorism financing, laundering of money, UN resolution, German legislation, law, bank, beneficiary, fraud, European Union, al-Qaeda.


Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании.

Скачать статью

Библиография
1. Кожушко Е.П. Современный терроризм: анализ основных направлений / Под общ. ред. А.Е. Тарасова. — Минск, Харвест, 2000.
2. Kilchling M. Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa. Freirburg i.Br. 2002.
3. VO (EG) № 467/2001 Совета от 6 марта 2001 г. о запрете на вывоз определенных товаров и услуг в Афга-нистан, о расширении запрета на авиаперелеты и расширении замораживания денег и других финансовых средств афганских талибанов, Abl.L 67/1 от 9.3.2001, доп. VO (EG) № 1354/2001 Совета от 4 июля 2001, Abl.L 182/15 от 5 июля 2001.
4. Единый европейский акт. Договор о Европейском союзе. — М.: Право, 1994. С. 45-246; Действующее между-народное право. Т. 3. — М.: Московский независимый институт международного права, 1997.
5. Das Gesetz der Strаfbarkeit … // Der Bericht der föderalen Gesetze 1, 1770.
6. Уголовный кодекс Федеративной республики Германии // Науч. ред. и вступ. статья докт. юрид. наук, про-фессора Д.А.Шестакова. — СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003.
7. Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfung sgesetz — TerrorBekG). Vom 09.01.2002.
8. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 InvestmentmodernisierungsG vom 15. 12. 2003 (BGBl. I S. 2676).
9. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21. 12.
10. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21.12.2004.
11. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 Investmentmodernisierungs G vom 15.12.2003.
12. Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической прак-тике. — М.: Международные отношения, 1996.
13. Grunderwerbsteuergesetz (GrWStG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997. Zuletzt geändert durch Art. 18 Richtlinien-UmsetzungsG vom 9. 12. 2004 (BGBl. I S. 3310). (BGBl. I S. 418).
14. Коков Ю.А. Правовое регулирование деятельности подразделений органов внутренних дел по пресечению экстремистских проявлений// Административное и муниципальное право. — М., 2012. — № 12.
15. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: Вече, 2012
References
1. Kozhushko E.P. Sovremennyy terrorizm: analiz osnovnykh napravleniy / Pod obshch. red. A.E. Tarasova. — Minsk, Kharvest, 2000.
2. Kilchling M. Die Praxis der Gewinnabschöpfung in Europa. Freirburg i.Br. 2002.
3. VO (EG) № 467/2001 Soveta ot 6 marta 2001 g. o zaprete na vyvoz opredelennykh tovarov i uslug v Afga-nistan, o rasshirenii zapreta na aviaperelety i rasshirenii zamorazhivaniya deneg i drugikh finansovykh sredstv afganskikh talibanov, Abl.L 67/1 ot 9.3.2001, dop. VO (EG) № 1354/2001 Soveta ot 4 iyulya 2001, Abl.L 182/15 ot 5 iyulya 2001.
4. Edinyy evropeyskiy akt. Dogovor o Evropeyskom soyuze. — M.: Pravo, 1994. S. 45-246; Deystvuyushchee mezhdu-narodnoe pravo. T. 3. — M.: Moskovskiy nezavisimyy institut mezhdunarodnogo prava, 1997.
5. Das Gesetz der Strafbarkeit … // Der Bericht der föderalen Gesetze 1, 1770.
6. Ugolovnyy kodeks Federativnoy respubliki Germanii // Nauch. red. i vstup. stat'ya dokt. yurid. nauk, pro-fessora D.A.Shestakova. — SPb.: «Yuridicheskiy tsentr Press», 2003.
7. Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus (Terrorismusbekämpfung sgesetz — TerrorBekG). Vom 09.01.2002.
8. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 InvestmentmodernisierungsG vom 15. 12. 2003 (BGBl. I S. 2676).
9. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21. 12.
10. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz — KWG) . In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998. Zuletzt geändert durch Art. 1 Finanzkonglomeraterichtlinie-UmsetzungsG vom 21.12.2004.
11. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(GwG) vom 25. Oktober 1993. Zuletzt geändert durch Art. 11 Investmentmodernisierungs G vom 15.12.2003.
12. Kerner Kh., Dakh E. Otmyvanie deneg. Putevoditel' po deystvuyushchemu zakonodatel'stvu i yuridicheskoy prak-tike. — M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1996.
13. Grunderwerbsteuergesetz (GrWStG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997. Zuletzt geändert durch Art. 18 Richtlinien-UmsetzungsG vom 9. 12. 2004 (BGBl. I S. 3310). (BGBl. I S. 418).
14. Kokov Yu.A. Pravovoe regulirovanie deyatel'nosti podrazdeleniy organov vnutrennikh del po presecheniyu ekstremistskikh proyavleniy// Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. — M., 2012. — № 12.
15. Rekomendatsii FATF. Mezhdunarodnye standarty po protivodeystviyu otmyvaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya / Per. s angl. — M.: Veche, 2012