DOI: 10.7256/2409-7136.2017.2.16637

Аннотация: Предметом исследования является прокурорско-следственная практика расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, научные труды по рассматриваемой проблематике, а также данные статистики. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Автор подробно анализирует практику рассмотрения сообщений о преступлениях, совершенных в рассматриваемой сфере и расследования уголовных дел. Особое внимание уделяется выявлению допускаемых правоохранительными органами нарушений закона при производстве предварительно расследования по уголовным делам данной категории. Анализируются труды отечественных ученых по данной проблематике, а также анализируется официальная статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященная рассматриваемой категории уголовных дел. Методологическую основу работы составили такие методы научного познания, как формально-юридический; сравнительно-правовой; логический; структурно-функциональный; нормативный, что позволило подойти к рассмотрению проблемы глубже и всесторонне. Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении выявленных недостатках в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений рассматриваемой категории и предложениях по их устранению. 1. Проведение доследственных проверок осуществляется не полно. Несвоевременно направляются соответствующие запросы об истребовании необходимой документации. Преждевременно принимаются решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 2. Предварительное следствие по уголовным делам проводится не эффективно. Допускаются нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства. Не принимаются своевременные меры по изобличению лиц, виновных в совершении преступления и установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 3. Несвоевременно назначаются судебные экспертизы. Как правило, связано это с отсутствием специалистов, оборудования и дороговизной проведения самих экспертиз (в негосударственных экспертных учреждениях их стоимость составляет 300 000 руб.) [ ]. 5. На низком уровне осуществляется взаимодействие оперативных и следственных подразделений, и контрольно-надзорных органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений. 6. Несвоевременно принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество. Представляется, что устранение и недопущение подобных нарушений позволит существенно повысить эффективность деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам рассматриваемой категории.

DOI: 10.7256/2409-868X.2016.3.18313

Аннотация: Предметом исследования являются российские правовые акты, составляющие основу для борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, а также практика их применения. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе противодействия преступлениям рассматриваемой категории. Во второй части статьи подробно рассматривается генезис положений о легализации (отмывании) преступных доходов и их влияние на правоприменительную практику. Особое внимание уделяется проблемам правоприменения (следственной и судебной практике) и предлагаются пути и средства их преодоления. Методологическую основу исследования составили такие методы научного познания как формально-юридический, сравнительно-правовой, логический, структурно-функциональный, нормативный, что в итоге позволило подойти к рассмотрению проблемы наиболее полно и всесторонне. В результате проведенного исследования автору удалось раскрыть причины негативных тенденций в практике расследования легализации преступных доходов и обосновать их взаимосвязь с правовыми нормами направленными на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Анализ правовых норм и правоприменительной практики в историческом аспекте их развития позволил выявить особый статус решений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и их влияние на квалификацию деяний в сфере отмывания преступных доходов.

DOI: 10.7256/2409-868X.2016.2.17216

Аннотация: Предметом исследования являются российские и зарубежные нормативные правовые акты, составляющие правовую основу для борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, совершенной с использованием офшорных зон. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе противодействия преступлениям рассматриваемой категории. В первой части статьи подробно рассматриваются такие аспекты темы как генезис преступного деяния – «отмывание» доходов. Особое внимание уделяется его правовому закреплению и выявлению основных составляющих определения «отмывания», содержащееся в международных Конвенциях и национальном законодательстве. Методологическую основу исследования составили такие методы научного познания как формально-юридический, сравнительно-правовой, логический, структурно-функциональный, нормативный, что в итоге позволило подойти к рассмотрению проблемы наиболее полно и всесторонне. В результате проведенного исследования авторам удалось: раскрыть основные признаки понятия легализации (отмывания) преступных доходов, совершенной с использованием офшорных зон; выявить взаимосвязь международных норм и положений российского законодательства, регулирующих процесс противодействия рассматриваемому преступлению; установить хронологию и причины, внесенных в ст. 174 и 1741 УК РФ изменений, направленных на совершенствование законодательства в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.