DOI: 10.25136/2409-7802.2017.3.23608

Аннотация: Значительный вред экономике современных государств несёт легализация доходов, полученных преступным путём. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём в США и Великобритании. Особое внимание уделяется актуальным данным, представленным органами государственной власти, например, United States Sentencing Commission, которые позволяют сделать актуальные и обоснованные выводы об эффективности борьбы с преступностью в данной сфере. В работе представлен анализ деятельности национального подразделения финансовой разведки США – Financial Crimes Enforcement Network и практика применения федерального закона «Foreign Account Tax Compliance Act». В ходе исследования авторами была проанализирована деятельность государственных органов Великобритании – HM Treasury, National Crime Agency, правовые основы борьбы с легализацией на основе Proceeds of Crime Act, Money Laundering Regulations. На основе полученных данных авторы обращают внимание на то, что правоохранительные органы Великобритании действуют на национальном, региональном и местных уровнях, что повышает эффективность борьбы с легализацией. Особое внимание было уделено созданной в 2015 году Joint Money Laundering Taskforce/JMLIT и уже хорошо себя зарекомендовавшей. При проведении исследования авторами применялись исторический, логический, статистический, системный и прогностический методы исследования, которые способствовали достижению целей. Основным выводом проведенного исследования стало аргументированное мнение о возможности более широкого использования опыта США и Великобритании в вопросах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права.

DOI: 10.7256/2454-0706.2016.10.16898

Аннотация: Cтатья посвящена анализу становления принципа федерализма права в Соединенных Штатах Америки, проблеме его реализации на практике, факторам, повлиявшим на выбор формы взаимодействия штатов. Обобщается практический опыт применения федерализма права, а также тесно с ним связанных и обеспечивающих его реализацию судебной практики, «подразумеваемых полномочий» и «клаузы о верховенстве» Конституции США с учетом мнений ряда ученых. Проводиться сравнительный анализ реализации принципа федерализма права в США и Российской Федерации. Основными методами исследования, позволяющими объяснить природу и сущность принципа федерализма права являются сравнительно-исторический и формально-юридический методы. На основе проведенного анализа выявлены особенности функционирования данного принципа федерализма права, характерные именно для США. Указано на особенности развития России, обуславливающие иное понимание и применение этого принципа. Сделаны выводы о пределах полномочий органов государственной власти федерального и регионального уровня США.

DOI: 10.7256/2454-0706.2016.10.42852

Аннотация: Cтатья посвящена анализу становления принципа федерализма права в Соединенных Штатах Америки, проблеме его реализации на практике, факторам, повлиявшим на выбор формы взаимодействия штатов. Обобщается практический опыт применения федерализма права, а также тесно с ним связанных и обеспечивающих его реализацию судебной практики, «подразумеваемых полномочий» и «клаузы о верховенстве» Конституции США с учетом мнений ряда ученых. Проводиться сравнительный анализ реализации принципа федерализма права в США и Российской Федерации. Основными методами исследования, позволяющими объяснить природу и сущность принципа федерализма права являются сравнительно-исторический и формально-юридический методы. На основе проведенного анализа выявлены особенности функционирования данного принципа федерализма права, характерные именно для США. Указано на особенности развития России, обуславливающие иное понимание и применение этого принципа. Сделаны выводы о пределах полномочий органов государственной власти федерального и регионального уровня США.