DOI: 10.7256/2454-0765.2018.2.24155

Аннотация: В работе рассмотрен процесс становления существующей в Италии системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которая построена на принципах взаимодействия между финансовыми, административными институтами и правоохранительными органами. В отличие от США и Великобритании, ответственным за разработку политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Италии, является Министерство экономики и финансов. В работе представлен анализ деятельности национального подразделения финансовой разведки Италии – L’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), созданной в соответствии с Legislative Decree 231/2007 в качестве независимого органа в структуре Банка Италии, а также Национальной комиссии по компаниям и фондовой бирже и Института по надзору за страхованием. На основе полученных данных авторы обращают внимание на то, что в Италии функционирует хорошо продуманный режим противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в рамках удачно разработанной правовой базы. При проведении исследования авторами применялись исторический, логический, статистический, системный и прогностический методы исследования, которые способствовали формированию объективных данных. Основным выводом проведенного исследования стало то, что отличительной чертой итальянской системы является тесное взаимодействие национального подразделения финансовой разведки с Банком Италии, чьим хоть и формально независимым, но по сути структурным подразделением оно является. Вместе с тем, повышению эффективности в борьбе с легализацией преступных доходов способствует вовлечение и иных государственных органов.

DOI: 10.7256/2454-0706.2016.10.16898

Аннотация: Cтатья посвящена анализу становления принципа федерализма права в Соединенных Штатах Америки, проблеме его реализации на практике, факторам, повлиявшим на выбор формы взаимодействия штатов. Обобщается практический опыт применения федерализма права, а также тесно с ним связанных и обеспечивающих его реализацию судебной практики, «подразумеваемых полномочий» и «клаузы о верховенстве» Конституции США с учетом мнений ряда ученых. Проводиться сравнительный анализ реализации принципа федерализма права в США и Российской Федерации. Основными методами исследования, позволяющими объяснить природу и сущность принципа федерализма права являются сравнительно-исторический и формально-юридический методы. На основе проведенного анализа выявлены особенности функционирования данного принципа федерализма права, характерные именно для США. Указано на особенности развития России, обуславливающие иное понимание и применение этого принципа. Сделаны выводы о пределах полномочий органов государственной власти федерального и регионального уровня США.

DOI: 10.7256/2454-0706.2016.10.42852

Аннотация: Cтатья посвящена анализу становления принципа федерализма права в Соединенных Штатах Америки, проблеме его реализации на практике, факторам, повлиявшим на выбор формы взаимодействия штатов. Обобщается практический опыт применения федерализма права, а также тесно с ним связанных и обеспечивающих его реализацию судебной практики, «подразумеваемых полномочий» и «клаузы о верховенстве» Конституции США с учетом мнений ряда ученых. Проводиться сравнительный анализ реализации принципа федерализма права в США и Российской Федерации. Основными методами исследования, позволяющими объяснить природу и сущность принципа федерализма права являются сравнительно-исторический и формально-юридический методы. На основе проведенного анализа выявлены особенности функционирования данного принципа федерализма права, характерные именно для США. Указано на особенности развития России, обуславливающие иное понимание и применение этого принципа. Сделаны выводы о пределах полномочий органов государственной власти федерального и регионального уровня США.