ГЛАВНАЯ
> Вернуться к содержанию
Статьи автора Буртасова Анна Васильевна
Финансовое право и управление, 2018-2
|
Шелестинский Д.Г., Буртасова А.В. - Практика Итальянской Республики в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем |
|
c. 17-24
|
DOI: 10.7256/2454-0765.2018.2.24155
Аннотация: В работе рассмотрен процесс становления существующей в Италии системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, которая построена на принципах взаимодействия между финансовыми, административными институтами и правоохранительными органами. В отличие от США и Великобритании, ответственным за разработку политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в Италии, является Министерство экономики и финансов. В работе представлен анализ деятельности национального подразделения финансовой разведки Италии – L’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), созданной в соответствии с Legislative Decree 231/2007 в качестве независимого органа в структуре Банка Италии, а также Национальной комиссии по компаниям и фондовой бирже и Института по надзору за страхованием. На основе полученных данных авторы обращают внимание на то, что в Италии функционирует хорошо продуманный режим противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в рамках удачно разработанной правовой базы. При проведении исследования авторами применялись исторический, логический, статистический, системный и прогностический методы исследования, которые способствовали формированию объективных данных. Основным выводом проведенного исследования стало то, что отличительной чертой итальянской системы является тесное взаимодействие национального подразделения финансовой разведки с Банком Италии, чьим хоть и формально независимым, но по сути структурным подразделением оно является. Вместе с тем, повышению эффективности в борьбе с легализацией преступных доходов способствует вовлечение и иных государственных органов.
|